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[转贴] 2米变2千万，一名印度裔风投合伙人如何骗过华尔街
现年43岁的艾哈迈德(Iftikar Ahmed)在美国那些取得成功的移民中堪称典范。他毕业于哈佛商学院，曾在高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)供职，然后加入了美国历史最悠久的风投公司之一并成为该公司合伙人。艾哈迈德和他的妻子在康涅狄格州格林威治拥有一座公馆，在纽约曼哈顿公园大道(Park Avenue)有两套公寓，他曾向本地和印度慈善机构捐款，数目可观。
Oak 的总部位于康涅狄格州诺沃克(Norwalk)。检方和监管机构称，艾哈迈德在Oak的前同事发现，他利用伪造的交易文件、虚假汇率和假发票抽走数千万美元资金，把这些资金转入秘密银行账户。在艾哈迈德因涉嫌内幕交易而被逮捕后，Oak才发现这些事情。艾哈迈德受到的内幕交易指控与他在Oak的工作无关。
今年5月份，美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)对艾哈迈德提起民事诉讼，指控他欺诈，称艾哈迈德利用至少九家公司操控Oak的投资，中饱私囊。
篡改数据
政府称，去年12月，艾哈迈德说服Oak的其他合伙人用2,000万美元买下香港一家在线零售商价值200万美元的股权，将1,800万美元的差额纳入自己囊中。
据提交给法院的文件和知情人士称，Oak高管后来作证称，尽管卖家在新闻稿中披露了实际出售价格，但直到艾哈迈德被捕后，他们才得知实际出售价格只有200 万美元。据法院文件显示，Oak高管表示，他们还发现艾哈迈德篡改了这家香港公司的财务预期，在收入数据前加上了一个“1”，以便使销售看起来比实际要好得多。
SEC和检方没有披露涉及到的任何公司的名称，但知情人士称这家香港零售商是Giosis Mecox Lane。
被捕与逃亡
据法院记录显示，艾哈迈德5月份因联邦机构对其提起内幕交易指控而被捕后，他交出了美国和印度护照。据法院文件显示，5月份，他用一个过期护照逃离了美国。他目前在逃亡中。记者无法联系到艾哈迈德置评。
艾哈迈德的律师李普曼(Alex Lipman)表示，据说艾哈迈德现在印度。李普曼说，艾哈迈德需要官方批准才能离开印度；之前他因涉嫌违法进入印度被关监狱61天，7月23日获释。如果进行内幕交易的罪名成立，他将在美国面临最高20年的有期徒刑。
成立于1978年的Oak多年来一直是行业中的翘楚，曾为Whole Foods Market Inc.和在线旅行网站Kayak Software Corp.等公司提供过资金。
Oak是那些2011年游说以确保风投公司无需在SEC备案的公司之一。若备案，这些公司则需接受SEC的审查。
假发票
知情人士说，艾哈迈德早期进行过的交易之一是收购了韩国在线购物网站Gmarket Inc. 750万美元的股票。
SEC 称，艾哈迈德告诉一名Gmarket高管：如果能获得60万美元的管理费，Oak将放弃获得股息权利。SEC称，Gmarket将这笔钱汇入了一个据说是 Oak从事业务的银行账户，但该账户实际上是由艾哈迈德设立并控制的，是艾哈迈德及其家族自2004年开始使用的超过50个账户中的一个，该账户网络已经进行了数百万美元的交易。
据SEC，艾哈迈德为欺诈交易开出的假发票超过2,000万美元，至少涉及四家公司。
法庭文件显示，Oak未出面与这些公司检查核对被指由Ahmed利用假发票提出的支付主张。法庭文件还显示，Oak也没有发现另外一种骗局：艾哈迈德被指利用假汇率盗窃了至少800万美元，而盗窃从他入职第一年就开始了。 |
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发表于 2015-10-9 20:14
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发表于 2015-10-9 21:44
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